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今日更新數(shù)字貨幣承兌商是洗錢嗎

2022-05-09 17:07:42 知識(shí)問答來源:
導(dǎo)讀目前大家應(yīng)該是對(duì)數(shù)字貨幣承兌商是洗錢嗎比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于數(shù)字貨幣承兌商是洗錢嗎方面的相關(guān)知識(shí)來分享...

目前大家應(yīng)該是對(duì)數(shù)字貨幣承兌商是洗錢嗎比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于數(shù)字貨幣承兌商是洗錢嗎方面的相關(guān)知識(shí)來分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。

視情況而定:

一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢,才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得,而幫助掩飾來源和性質(zhì),通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為;

二、如果主觀上不明知,則不構(gòu)成洗錢罪。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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