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國際法律和專業(yè)服務(wù)公司Ince推出了首個(gè)集成軟件解決方案，該解決方案將您的客戶知識(KYC)技術(shù)與法律建議和升級信息整合到一個(gè)平臺(tái)中。
該解決方案旨在幫助房地產(chǎn)行業(yè)的公司證明反洗錢合規(guī)性，并與包括eLegal(The Ince Group的子公司)，Yoti和Arachnys在內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)提供商合作交付。
該解決方案將首先在房地產(chǎn)領(lǐng)域推出，然后再在洗錢挑戰(zhàn)盛行的其他市場推出。
新的數(shù)字KYC解決方案的發(fā)布恰逢房地產(chǎn)行業(yè)面臨巨大的監(jiān)管壓力以加強(qiáng)其洗錢方法。據(jù)估計(jì)，倫敦有超過40億英鎊的財(cái)產(chǎn)屬于洗錢風(fēng)險(xiǎn)高的個(gè)人或公司所有，因此，《英國洗錢條例》已經(jīng)收緊，包括了從事房地產(chǎn)買賣或高價(jià)值房產(chǎn)交易的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。出租。
這是更廣泛的打擊措施的一部分，因?yàn)樵?020年前六個(gè)月，英國因洗錢違規(guī)行為而被處以的罰款總額為3660萬英鎊。
Arachnys的一項(xiàng)研究強(qiáng)調(diào)了新人入職過程中的缺陷，該研究表明AML和KYC分析師中有85%依靠Google進(jìn)行盡職調(diào)查。該公司表示，隨著越來越嚴(yán)格的檢查執(zhí)行，采用這種零散的方法已不再適合目標(biāo)。
新的Ince提議包括一些功能，例如公司和個(gè)人針對制裁名單和不良媒體報(bào)道的檢查，以便對所有相關(guān)個(gè)人進(jìn)行初步篩選和生物識別電子身份驗(yàn)證，以證明其身份并證明自己是真實(shí)個(gè)人。
“我們與eLegal，Yoti和Arachnys的合作滿足了市場對包含咨詢和基于行動(dòng)的全集成解決方案的現(xiàn)有需求。
“這避免了數(shù)字KYC流程中的重大差距，既節(jié)省了時(shí)間和金錢，又保護(hù)了聲譽(yù)。將專業(yè)軟件與Ince在反洗錢法規(guī)方面值得信賴的法律咨詢專業(yè)知識相結(jié)合，將為房地產(chǎn)行業(yè)帶來信心，使他們相信它們是合規(guī)的。
“這作為結(jié)合到更廣泛，全面的反洗錢框架中的一部分(包括對正在進(jìn)行的員工培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)評估的承諾)，提供了使用客戶入職流程作為主動(dòng)建立反洗錢應(yīng)變能力的戰(zhàn)略工具的機(jī)會(huì)。”
Arachnys的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人David Buxton補(bǔ)充說：“我們非常高興與Ince，eLegal和Yoti的聯(lián)合產(chǎn)品，該產(chǎn)品由Arachnys的智能，豐富的全球KYC和AML數(shù)據(jù)提供支持。現(xiàn)在，我們能夠?yàn)槿魏问鼙O(jiān)管的行業(yè)(如房地產(chǎn))節(jié)省大量的時(shí)間和資源，而長期以來一直難以招募新客戶，同時(shí)也要實(shí)現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)性。”
Yoti首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Robin Tombs表示：“我很高興Ince選擇Yoti作為其數(shù)字KYC平臺(tái)的一部分。
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