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今日更新被騙參與洗錢怎么處理

2022-05-11 07:17:39 知識問答來源:
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目前大家應(yīng)該是對被騙參與洗錢怎么處理比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于被騙參與洗錢怎么處理方面的相關(guān)知識來分享給大家,希望大家會喜歡哦。

不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的,若確屬不知情,則有可能涉嫌詐騙,若轉(zhuǎn)移的資金不合法,會被追究刑責(zé)的。洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中明知的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
不知情的情況意味著缺少了洗錢罪的主觀故意,而洗錢罪是一種故意犯罪,只要能證明自己是在不知情,也不可能知情的情況下,進(jìn)行了洗錢的,就不構(gòu)成犯罪,不會進(jìn)行判刑。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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