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otc市場是什么意思（OTC 市場怎么操作）

Overview 概述彭博社 ( Bloomberg ) 報道稱，根據 TABB Group 的研究，2018 年 4 月每日場外交易市場（ OTC ）規(guī)模在 5 億至 300 億美元之間。相比之下，根據 Coinmarketcap 的數據顯示，加密貨幣交易所每天的交易額約為 150 億美元。

但由于缺乏真實有效的數據統(tǒng)計，各類報告的數量相差很大。Bravecoin.com 在 2018 年 4 月報道稱，每日場外交易的交易量是交易所規(guī)模的 3 倍。TABB Group 估計，OTC 市場的日交易額為 120 億美元，而 Digital Asset Research 聲稱 OTC 市場的日交易額為 5 億美元。

人們普遍認為，加密貨幣的場外日交易量遠遠大于交易所交易量，但鑒于市場的不透明性，這部分信息不可能完全被證實。那么，這個神秘的 OTC 交易市場究竟是什么呢？Report 報告什么是 OTC 市場？

場外交易市場 ( Over-the-Counter ) 也叫做柜臺交易市場或簡稱 OTC 市場，通指在交易所場外進行的交易。OTC 市場最早起源于 20 世紀初美國的證券市場，那時候美國已經有很多投資者通過銀行或券商的柜臺買賣這些證券，柜臺交易因此而得名。上世紀 80 年代，金融衍生品的 OTC 市場迅速興起。90 年代，以能源為首的大宗商品衍生品的場外交易也逐步得以發(fā)展。

來源：Medium

進一步來說，比特幣市場的 OTC 定義更為簡單，一句話來講就是：除了在交易所進行的比特幣交易都可以被稱為 OTC 交易。

OTC 交易不只是少數人偶爾進行的交易，真實的市場交易量已經非?？捎^，根據 Forbes 的統(tǒng)計，每周至少有數萬個比特幣是以 OTC 方式完成交易的，不僅個人與個人之間在進行交易，連專業(yè)機構也經常參與 OTC 交易，紐約比特幣交易所 itBit 公司進行的場外交易每周達到數千個 BTC。

為什么會存在 OTC 市場？OTC 主要存在主要是由于以下幾點原因

交易所缺乏流動性 —— 加密貨幣交易所的訂單中流動性較低。場外交易有利于推動大宗交易訂單，以尋找市場流動性。根據業(yè)內人士透露，國內排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流動性。而主流比特幣交易所每秒交易次數僅為 0.6 次。也就是說，每兩秒才有一次比特幣交易撮合而成。

價格保護和匿名性 —— 場外交易有利于移動大訂單，避免影響價格，如1000 BTC。訂單深度不會像在交易所那樣顯示出來。另外，交易所嚴格的實名認證，讓有些灰色的比特幣需求只能尋求場外交易，美國一些用戶需要用比特幣在地下網站賭博、購買處方藥甚至黑市交易，也不希望自己的比特幣來源被跟蹤，這些需求最終會通過 OTC 交易方式進行釋放。

避免交易所的交易限制 —— 大多數加密貨幣交易所都有交易限制。例如，Coinbase 將每天的購買量限制在 25,000 美元以內。Kraken 只允許用戶每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。Circle 規(guī)定的提現限額為每周 3000 美元。

換一種角度來看，OTC 經紀商通過解決流動性，價格保護和匿名性以及繞過交易限制這三種方法，為洗錢者提供了一個自由洗錢的天堂。

那么問題就來了，因為公共區(qū)塊鏈的透明性，比特幣的交易并不是能夠完美隱藏的。事實上，當今市場上幾乎沒有任何加密貨幣能夠在發(fā)送、接收和消費加密貨幣時隱藏身份?？墒菫槭裁聪村X者仍舊能夠通過 OTC 市場存在，OTC 市場究竟是如何幫助洗錢者繞過監(jiān)管的呢？在討論這些之前，我們需要先介紹一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他們是如何鉆的空子。

OTC 的交易模式主要買家和賣家

目前比特幣 OTC 市場中的主要玩家是：

對沖基金、一些小的資產管理公司、家族辦公室

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