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銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百八十六條，銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規(guī)定，向關系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。

關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關金融法規(guī)確定。

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