目前大家應(yīng)該是對洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的方面的相關(guān)知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。

一、為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

提供資金帳戶的；

將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、洗錢罪構(gòu)成要件：

客體要件，本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正?；顒印?/p>

客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實施了洗錢行為。

主體要件，本罪的主體為一般主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。

主觀要件，本罪的主觀方面，是出于故意。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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