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眾所周知，合規(guī)、合法使用銀行卡，銀行卡一般是不會被凍結的，但是有網(wǎng)友會因為某些原因需要使用到銀行卡頻繁轉賬的。那么，銀行卡頻繁轉賬會被凍結嗎？下面一起來看看吧。

如果是頻繁轉賬被凍結，主要是銀行認為持卡人有洗錢的嫌疑，一般銀行會主動聯(lián)系卡片持有人，這時候卡片持有人須持有效的身份證明，以及資金往來的可靠理由，比方說交易合同，發(fā)票等，前往銀行網(wǎng)點對賬戶即可解凍。持卡人提供足夠的證據(jù)后當場即可解凍。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》等，不只是銀行，所有的金融機構都需要履行反洗錢義務。頻繁轉賬是洗錢的特征之一，很多違法犯罪分子，往往會采用數(shù)個銀行卡頻繁轉賬的方法將自己的不法財產從形式上變?yōu)楹戏ㄘ敭a。另外，一些從事違法高利貸、賭博的人員，其銀行流水也會比較頻繁。

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