銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬會(huì)被凍結(jié)嗎 還有哪些情況會(huì)被凍結(jié)現(xiàn)在是大家比較關(guān)注的，因?yàn)槟壳般y行卡頻繁轉(zhuǎn)賬會(huì)被凍結(jié)嗎 還有哪些情況會(huì)被凍結(jié)的熱度是相對比較高的，那么既然大家對此都比較感興趣，小S也是特地到網(wǎng)上去查找了一些相關(guān)的信息，下面就由小S來把這些信息來分享給大家一起查閱吧。

眾所周知，合規(guī)、合法使用銀行卡，銀行卡一般是不會(huì)被凍結(jié)的，但是有網(wǎng)友會(huì)因?yàn)槟承┰蛐枰褂玫姐y行卡頻繁轉(zhuǎn)賬的。那么，銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬會(huì)被凍結(jié)嗎？下面一起來看看吧。

如果是頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)，主要是銀行認(rèn)為持卡人有洗錢的嫌疑，一般銀行會(huì)主動(dòng)聯(lián)系卡片持有人，這時(shí)候卡片持有人須持有效的身份證明，以及資金往來的可靠理由，比方說交易合同，發(fā)票等，前往銀行網(wǎng)點(diǎn)對賬戶即可解凍。持卡人提供足夠的證據(jù)后當(dāng)場即可解凍。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等，不只是銀行，所有的金融機(jī)構(gòu)都需要履行反洗錢義務(wù)。頻繁轉(zhuǎn)賬是洗錢的特征之一，很多違法犯罪分子，往往會(huì)采用數(shù)個(gè)銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬的方法將自己的不法財(cái)產(chǎn)從形式上變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)。另外，一些從事違法高利貸、賭博的人員，其銀行流水也會(huì)比較頻繁。

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