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為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

提供資金帳戶的；

將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

跨境轉移資產(chǎn)的；

以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

構成洗錢罪的，應當沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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