目前大家應(yīng)該是對反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權(quán)向什么舉報比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權(quán)向什么舉報方面的相關(guān)知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

單位和個人應(yīng)當(dāng)依法配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)為履行反洗錢義務(wù)開展的客戶盡職調(diào)查，配合反洗錢調(diào)查；依法履行巨額現(xiàn)金收付申報、反洗錢特別預(yù)防措施等義務(wù)；不得為洗錢等違法犯罪活動提供便利。

【法律依據(jù)】

《反洗錢法》第七條，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自：華律網(wǎng) 如有法律問題請移步華律網(wǎng)進(jìn)行咨詢，本站不提供任何法律方面的咨詢

版權(quán)說明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

標(biāo)簽：