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非法集資洗錢案件包括(非法集資洗錢案件包括哪些)

2022-06-17 07:53:21 百科全書來源:
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目前大家應(yīng)該是對(duì)非法集資洗錢案件包括哪些比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于非法集資洗錢案件包括哪些方面的相關(guān)知識(shí)來分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。

非法集資洗錢案件包括:

以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項(xiàng)目開發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的;

用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的;

以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的;

其他方式非法集資。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

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