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洗錢(qián)70萬(wàn)元會(huì)被判刑多久(用向社會(huì)公眾吸收的資金還債會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪)

2022-06-15 09:52:45 百科全書(shū)來(lái)源:
導(dǎo)讀目前大家應(yīng)該是對(duì)用向社會(huì)公眾吸收的資金還債會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪比較感興趣的,所以今天CC就來(lái)為大家整理了一些關(guān)于用向社會(huì)公眾吸收的資金還...

目前大家應(yīng)該是對(duì)用向社會(huì)公眾吸收的資金還債會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪比較感興趣的,所以今天CC就來(lái)為大家整理了一些關(guān)于用向社會(huì)公眾吸收的資金還債會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪方面的相關(guān)知識(shí)來(lái)分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。

債權(quán)人如果明知債務(wù)人已涉嫌非法吸收公眾存款罪,應(yīng)當(dāng)能認(rèn)識(shí)到的該資金可能是上述犯罪所得及其收益,故上述債權(quán)人主觀上具備洗錢(qián)罪的故意,拿走該資金即客觀上實(shí)施了洗錢(qián)罪的行為。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

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