目前大家應(yīng)該是對突然存2000萬會被調(diào)查嗎比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于突然存2000萬會被調(diào)查嗎方面的相關(guān)知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。

突然存2000萬銀行是有可能會查的。因為這屬于大額交易，根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，如果客戶進(jìn)行的大額交易與身份特征不符的，或者銀行認(rèn)為存在洗錢嫌疑的，銀行就會進(jìn)行調(diào)查。

【法律依據(jù)】

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：

（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。

（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。

（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。

以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自：華律網(wǎng) 如有法律問題請移步華律網(wǎng)進(jìn)行咨詢，本站不提供任何法律方面的咨詢

版權(quán)說明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

標(biāo)簽：