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今日更新洗錢中間介紹人承擔(dān)什么責(zé)任

2022-05-13 23:20:00 知識(shí)問答來源:
導(dǎo)讀目前大家應(yīng)該是對(duì)洗錢中間介紹人承擔(dān)什么責(zé)任比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于洗錢中間介紹人承擔(dān)什么責(zé)任方面的相關(guān)知...

目前大家應(yīng)該是對(duì)洗錢中間介紹人承擔(dān)什么責(zé)任比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于洗錢中間介紹人承擔(dān)什么責(zé)任方面的相關(guān)知識(shí)來分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。

洗錢中間介紹人承擔(dān)的一般是洗錢罪的共同犯罪。具體而言,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的可以按照幫助犯來處理。而單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條,洗錢罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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