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反洗錢(qián)法中規(guī)定的反洗錢(qián)調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為。

開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)出調(diào)查通知書(shū)，接受調(diào)查的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)如實(shí)提供有關(guān)信息和資料。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第四條，單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依法配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)為履行反洗錢(qián)義務(wù)開(kāi)展的客戶(hù)盡職調(diào)查，配合反洗錢(qián)調(diào)查；依法履行巨額現(xiàn)金收付申報(bào)、反洗錢(qián)特別預(yù)防措施等義務(wù)；不得為洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)提供便利。

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