圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

近日，南京東站派出所接到市民張某報(bào)警，稱被騙2萬(wàn)元。張某告訴民警，不久前，他接到一個(gè)自稱某寶工作人員的電話，被告知大學(xué)期間曾借款，需要清除記錄。張說(shuō)沒(méi)用過(guò)，對(duì)方說(shuō)沒(méi)用過(guò)得核實(shí)一下。為此，張被拉進(jìn)了一個(gè)群，群中有自稱某寶的客服，也有銀監(jiān)會(huì)的記錄者。在對(duì)方的忽悠下，張某又轉(zhuǎn)了2萬(wàn)多元。警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)張某的錢被一臺(tái)POS機(jī)刷走了。經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，警方抓獲多名犯罪嫌疑人，搗毀了一個(gè)利用銀行卡非法洗錢的團(tuán)伙。

圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

一場(chǎng)騙局，揭開用POS機(jī)套現(xiàn)的黑色鏈條。

據(jù)介紹，張某被忽悠進(jìn)QQ群后，“銀監(jiān)會(huì)記錄員”用語(yǔ)音引導(dǎo)張某驗(yàn)證賬號(hào)，并讓其分享畫面。最初，對(duì)方要求張某將4000元轉(zhuǎn)到劉某的銀行賬戶。張某起了疑心，問(wèn)為什么，對(duì)方說(shuō)轉(zhuǎn)賬不僅不扣錢，還賺錢。

張轉(zhuǎn)了一元，果然賺了一元。張某從一張銀行卡轉(zhuǎn)賬近5000元，發(fā)現(xiàn)錢已被扣款。此時(shí)對(duì)方稱是操作失誤，張某再轉(zhuǎn)賬就可以退款。按照對(duì)方的說(shuō)法，張某又轉(zhuǎn)了17500元，錢又被扣了。直到這時(shí)，張才發(fā)現(xiàn)自己可能被騙了。等他再發(fā)消息的時(shí)候，已經(jīng)被踢出群了。

接案后，南京東站派出所立即介入調(diào)查。通過(guò)對(duì)資金流向的分析，民警發(fā)現(xiàn)被害人張某的錢被轉(zhuǎn)入一級(jí)銀行卡，刷POS機(jī)后進(jìn)入二級(jí)卡李某的銀行卡。隨后，在相關(guān)部門的配合下，警方將藏匿在廈門思明區(qū)的李某抓獲。

據(jù)李交代，他的銀行卡和信用卡都是朋友莊冒用的。根據(jù)這一線索，民警成功將莊某抓獲。出人意料的是，民警在莊某家中找到了胡某和何某，并當(dāng)場(chǎng)查獲數(shù)臺(tái)銀行POS機(jī)和信用卡。經(jīng)訊問(wèn)莊某交代，他家是漢族，對(duì)方組織他、胡、何有預(yù)謀洗錢套現(xiàn)。通過(guò)同案人交代，民警通過(guò)分析研判，在廈門將韓某抓獲。

圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

“四件套”售價(jià)2500元，刷卡金額高達(dá)4000萬(wàn)元。

民警通過(guò)審訊，韓交代了該團(tuán)伙的運(yùn)作流程。據(jù)介紹，韓領(lǐng)導(dǎo)的組織實(shí)際上是在國(guó)外上線，下線是莊、胡、何。具體操作流程是他們從身邊的朋友或者外面買信用卡。而信用卡多為“四件套”:手機(jī)、電話卡、銀行卡、信用卡。一套“四件套”2500元回購(gòu)。

然后，韓在境外聯(lián)系，介紹涉嫌詐騙的資金，轉(zhuǎn)入莊某、胡某、何某提供的信用卡，再通過(guò)POS機(jī)將信用卡內(nèi)的錢刷出來(lái)，轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行卡。在這個(gè)過(guò)程中，通過(guò)購(gòu)物、刷POS機(jī)，涉嫌詐騙的入賬會(huì)被刷白。

據(jù)韓交代，其團(tuán)伙每天刷卡金額在100萬(wàn)-200萬(wàn)之間。2021年，從新年伊始到被警方抓獲，已被盜刷4000多萬(wàn)元。

警察詢問(wèn)嫌疑人李為什么把信用卡借給朋友。據(jù)李交代，他喜歡提前消費(fèi)。做生意賠錢后，他的信用卡額度用完了，想找個(gè)朋友幫他還信用卡。結(jié)果他遇到了對(duì)方，不僅幫他還了信用卡，還不需要手續(xù)費(fèi)。于是他馬上給了對(duì)方兩張信用卡，每刷一萬(wàn)塊，還是賺了10塊錢。但當(dāng)李發(fā)現(xiàn)自己信用卡的流水大的甚至有70多萬(wàn)，小的也有10多萬(wàn)的時(shí)候，他覺(jué)得很害怕，就把信用卡停掉了。沒(méi)想到，把信用卡借給別人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人因涉嫌詐騙被逮捕。

警方提醒，要防范這些騙局。

辦案民警告訴記者，很多騙局雖然老套，但也有一定的欺騙性。只要市民不貪圖小利，不相信天上會(huì)掉餡餅，就不會(huì)輕易上當(dāng)受騙。

經(jīng)過(guò)對(duì)近期詐騙案件的梳理和分析，警方將大部分詐騙案件歸納為:1。網(wǎng)貸詐騙；刷單返利詐騙；殺豬詐騙；冒充電商物流客服詐騙；冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙；冒充“公檢法”詐騙；虛假投資和財(cái)務(wù)欺詐；虛假購(gòu)物欺詐；取消“校園貸”詐騙；網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易欺詐；1視頻裸聊詐騙。通訊員張平平揚(yáng)子晚報(bào)/牛子新聞?dòng)浾呙方?/p>

校對(duì)蘇云

來(lái)源:牛子新聞

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