今天小編來給大家分享一些關(guān)于銀行怎么判斷洗錢行為 如何界定銀行帳戶洗黑錢方面的知識(shí)吧，希望大家會(huì)喜歡哦

1、銀行判斷洗錢行為就是看賬戶是否有將非法所得合法化的行為。界定銀行帳戶洗黑錢：賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁,轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出金額大。沒有正當(dāng)?shù)馁Y金來源或沒有正當(dāng)?shù)馁Y金流向。

2、主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)。

本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。

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