今天小編來(lái)給大家分享一些關(guān)于合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的 具體有哪些方面的知識(shí)吧，希望大家會(huì)喜歡哦

1、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

2、貸款詐騙罪的立案標(biāo)

3、票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

4、融憑證詐騙罪的立案標(biāo)

5、信用證詐騙罪的立案標(biāo)

6、信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

7、有價(jià)證券詐騙罪的立案標(biāo)

8、保險(xiǎn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

方法/步驟

集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;(二)單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

金融憑證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;(二)單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一) 使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的

信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的;(二)惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

有價(jià)證券詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

保險(xiǎn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;二)單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。

本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。

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