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2、客戶身份識別內(nèi)容包括客戶接受政策、驗證客戶身份、對風(fēng)險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測、風(fēng)險管理。客戶身份識別制度是金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，且不為身份不明的客戶提供服務(wù)等的制度。根據(jù)2006年10月全國人民代表大會常務(wù)委員會頒布的《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

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