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客戶的身份識(shí)別包括(客戶身份識(shí)別內(nèi)容包括哪些簡(jiǎn)介介紹)

2022-08-09 01:53:44 百科全書來源:
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對(duì)于客戶身份識(shí)別內(nèi)容包括哪些這個(gè)問題感興趣的朋友應(yīng)該很多,這個(gè)也是目前大家比較關(guān)注的問題,那么下面小好小編就收集了一些客戶身份識(shí)別內(nèi)容包括哪些相關(guān)的知識(shí)回答,來分享給大家希望能夠幫助到你哦。

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2、客戶身份識(shí)別內(nèi)容包括客戶接受政策、驗(yàn)證客戶身份、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理??蛻羯矸葑R(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記,且不為身份不明的客戶提供服務(wù)等的制度。根據(jù)2006年10月全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)頒布的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。

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