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吸取客戶資金不入賬(吸收客戶資金不入賬罪符合怎樣的條件才會立案調(diào)查)

2022-06-15 20:51:10 百科全書來源:
導(dǎo)讀目前大家應(yīng)該是對吸收客戶資金不入賬罪符合怎樣的條件才會立案調(diào)查比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于吸收客戶資金不入賬罪...

目前大家應(yīng)該是對吸收客戶資金不入賬罪符合怎樣的條件才會立案調(diào)查比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于吸收客戶資金不入賬罪符合怎樣的條件才會立案調(diào)查方面的相關(guān)知識來分享給大家,希望大家會喜歡哦。

吸收客戶資金不入賬罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是:銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)吸收客戶資金不入賬,數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)吸收客戶資金不入賬,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百八十七條,銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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